Esportare merci verso un acquirente apparentemente affidabile in Africa e poi perdere le tracce del carico: è quanto accaduto a diversi membri di evofenedex. Un acquirente, valutato come affidabile da banche e assicuratori sembra essere scomparso nel nulla dopo la spedizione. Questa forma di crimine ricorda il furto d'identità ed è difficile da risolvere per le forze dell'ordine, oltre a non essere compensata dall'assicurazione.
Impressione di affidabilità
Uno dei membri truffati ha voluto condividere la sua storia per mettere in guardia gli altri esportatori. L'azienda produce ed esporta fertilizzanti per l'orticoltura verso oltre 90 paesi, tra cui molte nazioni in Africa e Medio Oriente. Tramite un agente turco, la ditta ha ricevuto un ordine d'acquisto proveniente da un'azienda del Regno Unito.
"Sembrava un ordine interessante da parte di una multinazionale rispettabile, in cui venivano richiesti otto container pieni da inviare a una filiale in Uganda - ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda truffata - Il contatto è andato bene ed era chiaro che il cliente conoscesse bene il mercato". Non appena la banca e l'assicurazione si sono messe d'accordo, i container sono stati spediti. "Per caso, nello stesso periodo, un collega si trovava nelle vicinanze della sede del cliente inglese e ha deciso di capire se fosse interessato a effettuare altri ordini in futuro. Tuttavia, l'azienda in questione ha dichiarato di non sapere assolutamente nulla di tutta la faccenda, non avendo mai effettuato alcun ordine e non conoscendo coloro che si erano spacciati per responsabili agli acquisti".
Truffati comunque
In quel momento sono partiti tutti gli allarmi e l'ordine è stato controllato accuratamente. Si è scoperto che tutte le comunicazioni erano avvenute con le stesse persone spacciatesi come buyer dell'azienda inglese. Non sono state ricevute email da altri dipartimenti come l'amministrazione, l'ufficio acquisti e simili. Inoltre, l'indirizzo email sembrava il medesimo della società inglese reale, tranne che per una sola lettera alterata. L'azienda è riuscita a recuperare 5 degli 8 container agendo rapidamente. Il danno, in ogni caso, corrisponde sicuramente a una tonnellata. Questa storia è paragonabile a quella di altri operatori.
Anche l'avvocato Vincent Pool, di Van Traa Advocaten, Rotterdam, ha esaminato diversi casi in cui i fornitori sono stati truffati in modo sofisticato. "Gli esportatori hanno sempre più a che fare con astuti truffatori che conoscono molto bene mercato e prodotti. Siccome si spacciano per aziende rispettabili esistenti, dopo la revisione contabile del bilancio d'esercizio e di altri dati finanziari, gli istituti di credito di solito accettano il rischio. Purtroppo soltanto in seguito ci si accorge che la vendita non è stata effettuata a una società esistente, ma a criminali che hanno abusato delle sue credenziali. Un simile rischio,tuttavia, non è coperto dagli istituti di credito. Di conseguenza l'esportatore si trova davanti a una trappola finanziaria di cui non era consapevole".
Dichiarazione
La polizia sta contattando le vittime per ottenere delle denunce. Gli esperti valuteranno poi se l'indagine sia fattibile. Prima che gli agenti possano recarsi nei paesi di destinazione, spesso africani, est-europei o mediorientali, viene applicata una procedura che richiede molto tempo e questo aiuta il truffatore a dileguarsi. Inoltre, non ha senso chiamare l'assicurazione perché la frode non è coperta.
Fonte: Evofenedex